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圣阳股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

访问次数 : 发布时间 :2021-01-13

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证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-007

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决议,公司定于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年1月28日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2021年1月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式;

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2021年1月25日(星期一)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2021年1月25日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举张玉才先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举李亮先生为第五届董事会非独立董事

1.03选举王亚斌先生为第五届董事会非独立董事

1.04选举陈庆振先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举马涛先生为第五届董事会独立董事

2.02选举桑丽霞女士为第五届董事会独立董事

3、《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

上述第1、2项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事,应选非独立董事4名、独立董事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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