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东岳硅材:第一届董事会第二十一次会议决议公告

访问次数 : 发布时间 :2021-01-13

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-004

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议(以下简称“董事会”),于2021年1月7日以书面形式的方式向全体董事发出通知,并于2021年1月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王维东先生召集并主持,公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

公司本次对外投资的资金全部为公司自有资金,公司承担的风险敞口以认缴投资额为限,不会对公司的正常经营带来重大影响,不存在损害公司中小股东利益的行为。关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,交易方式符合市场规则,符合相关法律法规及公司章程的规定。同意公司以自有资金7,500万元与其他投资者共同出资设立产业投资基金。

关联董事王维东先生、张哲峰先生、刘静女士回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

本次公司对外投资事项构成关联交易,本次对外投资暨关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,且本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,无需经过有关监管部门批准。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议;

2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见;

3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2021年1月12日