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烟台睿创微纳技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

访问次数 : 发布时间 :2021-07-19

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号: 2021- 032

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2021年7月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月7日以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕,根据《公司2020年限制性股票激励计划》的规定,应对限制性股票授予价格进行相应的调整,调整后的限制性股票的授予价格为19.86元/股。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2021-030)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2021年7月15日为预留授予日,向34名激励对象授予109万股限制性股票,授予价格为19.86元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(2021-031)。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-029)。

(四)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币8亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021年7月19日